img
img
img

KYC/AML Политика

Знай своего клиента / Противодействие отмыванию денег

KitExchange строго соблюдает международные стандарты KYC и AML для обеспечения безопасности всех операций

Проверенных пользователей 50,000+
Время верификации < 24 часа
Уровень безопасности 99.9%
Соответствие стандартам 100%

Что такое KYC?

KYC (Know Your Customer) - это процедура идентификации клиентов, которая помогает нам:

  • Подтвердить личность пользователей
  • Предотвратить мошенничество
  • Соблюдать международные стандарты
  • Обеспечить безопасность операций

Что такое AML?

AML (Anti-Money Laundering) - это система мер по противодействию отмыванию денег:

  • Мониторинг подозрительных транзакций
  • Анализ источников средств
  • Соблюдение регулятивных требований
  • Защита от финансовых преступлений

Уровень 1

Базовая верификация

Лимит: до $1,000

Уровень 2

Расширенная верификация

Лимит: до $10,000

Уровень 3

Полная верификация

Лимит: без ограничений

Необходимые документы

Для юридических лиц:
  • Регистрационные документы
  • Документы руководителей
  • Справка о бенефициарах
Для физических лиц:
  • Паспорт или удостоверение личности
  • Подтверждение адреса проживания
  • Селфи с документом